Senior Compliance Officer - AML Investigations (12 Month Contract)

تسعى شركة أفينتوس، وهي مؤسسة مصرفية مرموقة في الشارقة، إلى توظيف موظف امتثال أول متخصص في تحقيقات مكافحة غسل الأموال للانضمام إلى فريقها. هذه الوظيفة تتطلب خبرة واسعة في هذا المجال، حيث سيكون المرشح الناجح مسؤولاً عن تحديد والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، ودعم عمليات الإبلاغ التنظيمي، وتعزيز ضوابط مكافحة الجرائم المالية في البنك.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• مراجعة والتحقيق في التنبيهات الخاصة بمراقبة المعاملات عبر مجموعة متنوعة من المنتجات وفئات العملاء.
• إجراء تحقيقات في المعاملات غير العادية أو المشبوهة ونشاطات العملاء.
• التعاون مع وحدات الأعمال والمساهمين للحصول على المعلومات والمستندات الداعمة للتحقيقات.
• إعداد وتصعيد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وفقًا للمتطلبات الداخلية والتنظيمية.
• دعم عمليات الإبلاغ التنظيمي، والتدقيق، والتفتيش، والاستجابة للاستفسارات التنظيمية.
• تحليل الاتجاهات وأنماط الجرائم المالية لتحديد المخاطر الناشئة وتقديم توصيات لتعزيز الضوابط.
• المساهمة في تحسين أنظمة مراقبة المعاملات، والضوابط، والإجراءات.

المتطلبات والمؤهلات:

• درجة البكاليوس في المالية، أو الأعمال، أو القانون، أو مجال ذي صلة.
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في القطاع المصرفي أو الخدمات المالية، بما في ذلك 3 سنوات على الأقل في تحقيقات مكافحة غسل الأموال، أو مراقبة المعاملات، أو امتثال الجرائم المالية.
• معرفة قوية بقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة، وأنظمة مراقبة المعاملات، وأنماط الجرائم المالية.
• خبرة في إعداد وتصعيد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs/SARs) وإجراء تحقيقات معقدة.
• يفضل الحصول على شهادات مهنية مثل CAMS، CFCS، دبلوم ICA، أو ما يعادلها في مجال مكافحة غسل الأموال.

المهارات المطلوبة:

• مهارات تحليلية واستقصائية قوية، مع القدرة على إدارة المساهمين بفعالية.
• مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة.
• القدرة على العمل تحت الضغط وتقديم نتائج دقيقة في المواعيد المحددة.

إذا كنت تبحث عن فرصة مثيرة لتطوير مهاراتك في بيئة عمل احترافية ومتنوعة، فإن هذه الوظيفة تمثل الخطوة التالية المثالية في مسيرتك المهنية. انضم إلينا في أفينتوس وساهم في تعزيز نظامنا المالي من خلال تطبيق أعلى معايير الامتثال.