Officer – KYC and Transaction Monitoring
SGB
جميع مناطق المملكةدوام كاملمتوسط0 مشاهدة
نبذة مختصرة عن الوظيفة: يبحث بنك SGB عن موظف متخصص في مراقبة العمليات ومعرفة العميل (KYC) للانضمام إلى فريقه في المنامة، البحرين. سيكون المرشح المثالي مسؤولاً عن دعم برنامج الامتثال الخاص بالبنك من خلال مراقبة المعاملات وإجراء التحقيقات، بالإضافة إلى اختبار وصيانة السياسات والإجراءات ذات الصلة.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- مراجعة تنبيهات مراقبة المعاملات وفقًا للإجراءات المحددة، مع التأكد من إبلاغ الإدارة بأي تنبيهات غير معالجة في نهاية اليوم.
- المساهمة في إعداد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وضمان تقديمها في الوقت المناسب إلى وحدة الاستخبارات المالية المعنية (FIU).
- إنشاء وصيانة سجلات دقيقة وموجزة لجميع التحقيقات المنجزة، بما في ذلك تفاصيل الأسباب وراء القرارات المتخذة.
- فهم ملف تعريف العملاء الذين تم تسليط الضوء عليهم من خلال عملية تنبيه مراقبة المعاملات.
- المساعدة في إعداد تقارير المعلومات الإدارية المتعلقة بالقسم.
- تقديم المساعدة في صيانة السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم.
- تقديم النصائح والدعم لوحدات أعمال البنك فيما يتعلق بتحديد مجالات المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
- أداء واجبات العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء الجدد والحاليين.
- دعم المراجعة الدورية وتحديث سجلات KYC لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
- مراقبة وتفسير اللوائح والإرشادات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن السلطات التنظيمية.
المتطلبات والمؤهلات:
- الحصول على درجة بكاليوس من جامعة معترف بها أو مؤهل مهني ذي صلة في مجال الامتثال.
- يُفضل الحصول على مؤهل مهني في مكافحة غسل الأموال أو منع الجرائم المالية.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الامتثال، ويفضل أن تكون في صناعة البنوك.
- المعرفة الجيدة باللوائح والقوانين المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المهارات المطلوبة:
- مهارات تحليلية وحل المشكلات ممتازة.
- مهارات تواصل بين شخصية قوية، وقدرة على بناء علاقات فعالة مع الزملاء والعملاء.
- القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.
- القدرة على التعامل مع الضغوط وتلبية المواعيد النهائية.
إذا كنت تبحث عن فرصة مهنية مميزة وتتمتع بالمؤهلات المطلوبة، لا تتردد في التقديم للانضمام إلى فريقنا في SGB. نحن نؤمن بأن كل عضو في فريقنا يساهم في تعزيز ثقافة الامتثال ويساعد في حماية مؤسستنا.
تفاصيل الوظيفة
تاريخ النشر٢٦ يونيو ٢٠٢٦
التخصصتكنولوجيا المعلومات
عن الشركة