Manager, Financial Crime Compliance Assurance

مدير، ضمان الامتثال للجريمة المالية والاحتيال

نبذة مختصرة عن الوظيفة: تبحث شركة أفيانتس، وهي مؤسسة مصرفية رائدة في قطر، عن مدير مختص في ضمان الامتثال للجريمة المالية والاحتيال للانضمام إلى فريقها. سيكون المرشح الناجح مسؤولاً عن تعزيز إطار عمل البنك في مجال مكافحة الجريمة المالية والاحتيال، وضمان إشراف قوي على تدابير مكافحة غسل الأموال، والعقوبات، ومعرفة عميلك، والبيئات الرقابية المتعلقة بالاحتيال عبر المنظمة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• قيادة مراجعات ضمان شاملة لجميع جوانب الامتثال للجريمة المالية والاحتيال، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال، ومعرفة عميلك، والعقوبات، وإجراءات الانضمام، واكتشاف/منع الاحتيال.
• تقييم تصميم وفعالية تشغيل الضوابط المتعلقة بالجريمة المالية والاحتيال، مع تحديد نقاط الضعف، وثغرات الضوابط، ومخاطر الالتزام التنظيمي عبر وحدات الأعمال.
• تطوير وتنفيذ خطة ضمان قائمة على المخاطر تغطي مجالات الجريمة المالية والاحتيال، مع إعطاء الأولوية للمنتجات، والقنوات، وشرائح العملاء ذات المخاطر العالية.
• تتبع والتحقق من معالجة النتائج، وضمان الإغلاق الفوري للمشكلات الرقابية وتصعيد المخاطر المادية إلى أصحاب المصلحة الكبار والمنتديات الحكومية.
• إعداد تقارير ضمان مفصلة تبرز النتائج الرئيسية، والاتجاهات الموضوعية، ورؤى المخاطر لقيادات الامتثال، والاحتيال، والمخاطر.

المتطلبات والمؤهلات:

• درجة بكاليوس في المالية، أو الأعمال، أو القانون، أو تخصص ذي صلة؛ يفضل وجود شهادات مثل CAMS، ICA، CFE (محقق احتيال معتمد) أو ما يعادلها.
• خبرة تتراوح بين 6 إلى 10 سنوات في الامتثال للجريمة المالية، ومخاطر الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال، والعقوبات، أو أدوار الضمان في القطاع المصرفي أو الخدمات المالية.
• فهم قوي لإطارات عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مخاطر الاحتيال، وتنظيم العقوبات في قطر أو مناطق دول مجلس التعاون الخليجي المماثلة.
• خبرة في ضمان الجودة، واختبار الضوابط، والتدقيق الداخلي، أو المراقبة من المستوى الثاني عبر وظائف الجريمة المالية و/أو الاحتيال.

المهارات المطلوبة:

• مهارات إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة قوية، مع القدرة على التفاعل، والتأثير، وتحدي أصحاب المصلحة الكبار في مجالات الامتثال، والاحتيال، والمخاطر.
• قدرة على العمل تحت الضغط واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والمعلومات.
• مهارات تحليلية قوية مع القدرة على تحديد المخاطر والتوجهات في البيانات المالية.
• مهارات تواصل ممتازة، شفهية وكتابية، لتقديم المعلومات بوضوح وفعالية.

إذا كنت تسعى للانضمام إلى فريق ديناميكي ومؤثر، وتتمتع بالشغف لمكافحة الجريمة المالية والاحتيال، فإن هذه الفرصة قد تكون مناسبة لك. نرحب بك لتقديم طلبك الآن!