Investigation Section Head/ Deputy MLRO

تتمثل الوظيفة في قيادة قسم التحقيقات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سيتم الإشراف على تنفيذ العمليات اليومية بكفاءة وفعالية. يتطلب هذا الدور مراجعة والتحقيق في التنبيهات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأنشطة المشبوهة، والتصعيدات المتعلقة بالحالات. كما يتطلب إعداد ومراجعة وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة وغيرها من التقارير التنظيمية عبر نظام GOAML.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• الإشراف على قسم التحقيقات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذ العمليات اليومية بكفاءة.
• مراجعة والتحقيق في التنبيهات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المشبوهة.
• إعداد ومراجعة وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة والتقارير التنظيمية الأخرى.
• التواصل مع وحدة المعلومات المالية والرد على الاستفسارات التنظيمية وفقًا للمتطلبات المعمول بها.
• مراقبة المعاملات المالية للعملاء وإجراء التحقيقات في الأنشطة المشبوهة المحتملة.
• مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية.
• إجراء تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التقييمات الذاتية الدورية ومراجعات المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات.
• تنسيق الجهود مع الفروع والشركات التابعة والعمليات الخارجية لضمان الالتزام باللوائح ذات الصلة.

المتطلبات والمؤهلات:

• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
• خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات، بما في ذلك 3 سنوات على الأقل في أنشطة مكافحة غسل الأموال.
• حيازة شهادات مهنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضرورة الحصول على شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS).
• إجادة تامة للغة الإنجليزية، كتابةً وتحدثًا.
• إلمام بتطبيقات الحاسوب واستخدام الأنظمة المصرفية ذات الصلة.

المهارات المطلوبة:

• مهارات إشرافية وإدارية قوية.
• القدرة على تحفيز الآخرين والعمل بفاعلية ضمن فريق.
• معرفة شاملة بالسياسات والإجراءات والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالوظيفة.
• مهارات تحليلية قوية مع مستوى عالٍ من الدقة والانتباه للتفاصيل.
• مهارات تواصل ممتازة وقدرة على العمل تحت ضغط.

تقدم هذه الوظيفة فرصة مميزة للانضمام إلى فريق محترف في بنك الأردن، حيث يمكنك تطوير مهاراتك والمساهمة في تعزيز جهود البنك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إذا كنت تبحث عن تحدٍ مهني جديد، فإننا ندعوك لتقديم طلبك والانضمام إلينا.