Fraud Risk Officer
Line Two
Ammanدوام كاملمتوسط0 مشاهدة
نبذة مختصرة عن الوظيفة: تبحث شركة "لاين تو" عن موظف مخاطر الاحتيال (Fraud Risk Officer) للعمل لدى بنك مرموق في الأردن. سيلعب هذا الدور الحيوي في دعم إطار عمل إدارة مخاطر الاحتيال لدى البنك من خلال المساعدة في تحديد وتقييم ومراقبة والتخفيف من الأنشطة الاحتيالية المحتملة عبر المنتجات والخدمات والقنوات والعمليات الداخلية.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- دعم تطوير وتنفيذ وصيانة إطار عمل إدارة مخاطر الاحتيال، بما في ذلك السياسات والإجراءات والضوابط.
- المساعدة في إجراء تقييمات مخاطر الاحتيال عبر جميع وظائف الأعمال، والمنتجات، والخدمات، وقنوات العملاء.
- دعم تطوير ومراقبة مؤشرات الاحتيال الرئيسية (KFIs) واتجاهات الاحتيال ومعايير شهية المخاطر.
- المساعدة في تحديد مخاطر الاحتيال، ونقاط الضعف في الضوابط، وأنماط الاحتيال الناشئة، والمناطق التي تتطلب مراقبة أو تصحيحاً معززاً.
- دعم تنفيذ واستخدام وتعزيز أدوات وأنظمة وتقنيات المراقبة الاحتيالية.
- مراجعة حالات الاحتيال المبلغ عنها وتقديم الدعم للتحقيقات في الوقت المناسب، والتوثيق، والتصعيد، والإغلاق.
- المشاركة في تحقيقات الاحتيال من خلال جمع الأدلة، وإعداد الملخصات، والتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين.
- دعم مبادرات التوعية بالاحتيال للموظفين والعملاء، بما في ذلك الاتصالات، ومواد التدريب، وحملات التوعية.
المتطلبات والمؤهلات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو المالية، أو المحاسبة، أو المخاطر، أو الاقتصاد، أو القانون، أو مجال ذي صلة.
- خبرة تتراوح بين 1 إلى 2 سنوات في مجال مخاطر الاحتيال، أو البنوك، أو التدقيق الداخلي، أو إدارة المخاطر، أو الامتثال، أو الجرائم المالية.
- فهم جيد لمبادئ إدارة المخاطر، والضوابط الداخلية، وإشارات الاحتيال، وأساسيات التحقيقات.
- مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل.
- مهارات قوية في التوثيق وكتابة التقارير.
- إتقان استخدام برنامج Excel والراحة في التعامل مع بيانات التقارير والسجلات.
- مهارات قوية في التواصل الكتابي والشفهي باللغتين الإنجليزية والعربية.
المهارات المطلوبة:
- خبرة في البنوك، أو الخدمات المالية، أو التدقيق، أو استشارات المخاطر، أو تحقيقات الاحتيال.
- التعرض لأنظمة مراقبة الاحتيال، وأدوات إدارة الحالات، أو أدوات مراقبة المعاملات.
- إلمام بتقييمات مخاطر الاحتيال، ومؤشرات الأداء الرئيسية (KFIs/KRIs)، والسياسات، والإجراءات، واختبار الضوابط.
- شهادات أو تقدم نحو الحصول على: CFE / CIA / CAMS / ICA أو ما يعادلها.
للتقديم، يرجى إرسال سيرتك الذاتية المحدثة عبر موقع لينكد إن، مع ذكر فترة الإشعار، والموقع الحالي، والخبرة ذات الصلة في مجال البنوك أو التدقيق أو المخاطر أو الاحتيال. نحن نرحب بجميع الطلبات من المرشحين المؤهلين، حيث تعتمد قرارات التوظيف على المهارات والخبرة ومتطلبات الدور.
تفاصيل الوظيفة
تاريخ النشر٤ يونيو ٢٠٢٦
التخصصتكنولوجيا المعلومات
عن الشركة