Director of Compliance & MLRO (Urgent Hiring)

نحن في AXG (Solowin Holdings) نبحث عن مدير الامتثال ومكافحة غسل الأموال (MLRO) للانضمام إلى فريقنا في المنامة، البحرين. يعتبر هذا الدور العالي المستوى محورياً لضمان عمل AX Coin، أول وأحد الشركات المصرح لها بإصدار عملة مستقرة تحت تنظيم مصرف البحرين المركزي، وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• إدارة جميع التفاعلات التنظيمية مع مصرف البحرين المركزي والسلطات المعنية، بما في ذلك طلبات الترخيص والموافقات التنظيمية والمراسلات الإشرافية المستمرة.
• العمل كمدير الامتثال ومكافحة غسل الأموال (MLRO) مع استقلالية كاملة والوصول المباشر إلى مجلس الإدارة؛ حيث يتم استلام وتقييم تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية، واتخاذ القرارات بشأن الإبلاغ الخارجي وإدارة التحقيقات المتعلقة.
• تصميم وتنفيذ وتعزيز استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات، وإجراءات معرفة العميل (KYC/CDD) ورصد المعاملات.
• صياغة وإدارة والحفاظ على جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال والمخاطر والحوكمة.
• الإشراف على التقارير التنظيمية، والتدقيقات الداخلية والخارجية، والزيارات التفتيشية، وبرامج المعالجة.
• تقديم المشورة لفرق المنتجات والتكنولوجيا والعمليات والإدارة بشأن تفسير القوانين التنظيمية، ودمج مبدأ الامتثال في عمليات إصدار العملات المستقرة، والمدفوعات، والحفظ، والتسويات.
• بناء وتعزيز ثقافة الامتثال القوية من خلال برامج التدريب وزيادة الوعي لدى الموظفين.
• إدارة إطار إدارة المخاطر المؤسسية الذي يغطي المخاطر التنظيمية، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الجرائم المالية، ومخاطر الأمن والتكنولوجيا.
• إعداد وتقديم التقرير السنوي الخاص بـ MLRO للإدارة العليا ومجلس الإدارة حول فعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموقف المخاطر، والقضايا الرئيسية.

المتطلبات والمؤهلات:

• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجالات الامتثال أو القانون أو المخاطر ضمن قطاعات البنوك أو التكنولوجيا المالية أو المدفوعات أو الأصول الرقمية.
• خبرة قوية في التعامل مع الجهات التنظيمية، ويفضل أن تكون في البحرين أو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.
• معرفة عميقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، مع القدرة المثبتة على العمل كمدير امتثال ومكافحة غسل الأموال.
• خبرة في العمل ضمن بيئات مالية منظمة أو أصول رقمية.
• يفضل أن يكون لدى المتقدمين مؤهلات مهنية ذات صلة (مثل ICA أو ACAMS) وتجارب دولية.
• قدرة قوية على اتخاذ القرارات، وحضور قيادي، ومهارات تواصل ممتازة مع أصحاب المصلحة.
• قدرة استثنائية على تحمل الضغوط، وإحساس قوي بالمسؤولية، ودافع عالي نحو تحقيق الإنجازات.

نحن نفضل المرشحين الذين يمكنهم الانضمام فوراً أو في فترة إشعار قصيرة. إذا كنت تبحث عن فرصة مثيرة في بيئة عمل ديناميكية، فإننا ندعوك لتقديم طلبك الآن!