Client Onboarding Officer

تسعى شركة Line Two، لدعم إحدى المؤسسات المصرفية أو المالية المرموقة في دبي، لتوظيف مسؤول عن انضمام العملاء (KYC للشركات). ستساهم هذه الوظيفة في تسهيل عملية انضمام العملاء من الشركات والأعمال من خلال مراجعة الوثائق والتحقق من هياكل الملكية وإجراء فحوصات العناية الواجبة، وضمان أن تكون ملفات العملاء كاملة ودقيقة وجاهزة للتدقيق.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• دعم عملية الانضمام من البداية حتى النهاية للعملاء من الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والأعمال.
• مراجعة الوثائق القانونية للشركات، ورخص التجارة، وهياكل الملكية، والموقعين المصرح لهم، والمعلومات الداعمة.
• تحديد والتحقق من المالكين الفعليين، والمديرين، والمساهمين، والأطراف المعنية.
• إجراء مراجعات العناية الواجبة (KYC/CDD) ودعم تصعيد الحالات ذات المخاطر العالية عند الحاجة.
• تنفيذ فحوصات العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEP)، وفحص الوسائط السلبية وتوثيق النتائج بشكل واضح.
• تحديد الوثائق المفقودة، والتناقضات، والإشارات الحمراء، والحالات التي تتطلب تصعيدًا.
• الحفاظ على ملاحظات دقيقة للحالات، وجداول تتبع، وملفات أدلة، ووثائق جاهزة للتدقيق.
• التنسيق مع مديري العلاقات، والامتثال، والعمليات، والفرق الموجهة للعملاء لإغلاق متطلبات الانضمام ضمن الأطر الزمنية المحددة.
• دعم المراجعات الدورية، وتجديد الملفات، وأنشطة المعالجة عند الحاجة.
• المساعدة في إعداد التقارير عن أحجام الانضمام، والحالات المعلقة، وفجوات الوثائق، والتصعيدات.

المتطلبات والمؤهلات:

• درجة بكاليوس في الأعمال، أو المالية، أو المحاسبة، أو القانون، أو المخاطر، أو مجال ذي صلة.
• خبرة تتراوح بين 1 إلى 4 سنوات في انضمام الشركات، أو العناية الواجبة، أو عمليات البنوك، أو عمليات الامتثال، أو مكافحة الجرائم المالية.
• فهم جيد لمفاهيم KYC الخاصة بالشركات، وتحديد المالكين الفعليين، والعناية الواجبة للعملاء، ومعايير الفحص والوثائق.
• انتباه قوي للتفاصيل والقدرة على مراجعة الوثائق القانونية بدقة.
• مهارات قوية في Excel والقدرة على العمل مع جداول التتبع وملفات الحالات.

المهارات المطلوبة:

• مهارات اتصال كتابية وشفوية قوية باللغة الإنجليزية؛ ويعتبر إتقان اللغة العربية ميزة إضافية.
• خبرة في البنوك، أو البنوك التجارية، أو التكنولوجيا المالية، أو المدفوعات، أو إدارة الثروات، أو الخدمات المالية المنظمة.
• معرفة بالأدوات مثل World-Check/Refinitiv، Dow Jones، ComplyAdvantage، LexisNexis، Actimize، Oracle FCCM، أو ما شابهها.
• الشهادات أو التقدم نحو الحصول على CAMS / ICA / CFE أو ما يعادلها.

للتقديم، يرجى التقديم عبر LinkedIn مع سيرتك الذاتية المحدثة، مع إشارة إلى فترة الإشعار، والموقع الحالي، وحالة تصريح العمل في الإمارات إذا كانت تنطبق. نحن نرحب بجميع المتقدمين المؤهلين، حيث تعتمد قرارات التوظيف على المهارات والخبرة ومتطلبات الوظيفة. تابعوا شركة Line Two للحصول على فرص أسبوعية في مجالات الامتثال، ومكافحة غسل الأموال، والعناية الواجبة، والمخاطر، والتدقيق الداخلي، ومكافحة الجرائم المالية، والحوكمة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.