Anti-Money Laundering Compliance Specialist
Zad
جميع مناطق المملكةدوام كاملمبتدئ0 مشاهدة
تتمثل وظيفة متخصص الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) في شركة زاد، التي تقع في منطقة مدينة الكويت، في ضمان الامتثال الكامل لعمليات الشركة مع القوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإجراءات معرفة العميل (KYC). يعتبر هذا الدور حيوياً في تطوير ومراقبة وتطبيق إطار عمل مكافحة غسل الأموال عبر جميع خطوط الأعمال، بما في ذلك الأسواق المحلية والدولية، وذلك للحفاظ على التزام زاد بالسلوك المالي الأخلاقي والشفاف.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- تنفيذ ومراقبة وتحسين سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع متطلبات اللوائح المحلية والدولية.
- إجراء تقييمات العناية الواجبة للعملاء (CDD) ومراجعات العناية الواجبة المعززة (EDD) للحسابات والمعاملات عالية المخاطر.
- الإشراف على أنظمة مراقبة المعاملات وتحليل التنبيهات لتحديد الأنشطة المشبوهة المحتملة.
- إعداد ومراجعة وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وغيرها من الوثائق للجهات المعنية، بما في ذلك وحدة التحريات المالية الكويتية (KFIU) وهيئة أسواق المال (CMA).
- الحفاظ على معرفة محدثة بجميع القوانين واللوائح والمعايير العالمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دعم برنامج تدريب الامتثال من خلال توعية الموظفين بمخاطر وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعاون مع فرق معرفة العميل والعمليات لضمان تضمين الامتثال في عمليات تسجيل العملاء والتداول.
- الحفاظ على سجلات تدقيق مفصلة ووثائق للمراجعات الداخلية والخارجية.
المتطلبات والمؤهلات:
- درجة بكاليوس في المالية أو القانون أو المحاسبة أو الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة.
- خبرة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويفضل أن تكون في مجال التكنولوجيا المالية أو الوساطة أو مؤسسة مالية منظمة بواسطة هيئة أسواق المال أو بنك الكويت المركزي.
- فهم قوي للقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- خبرة في أدوات مراقبة المعاملات وأنظمة إدارة الامتثال وحلول معرفة العميل الرقمية.
- يفضل الحصول على شهادة في مكافحة غسل الأموال (مثل CAMS، ICA، أو ما يعادلها).
المهارات المطلوبة:
- مهارات تحليلية قوية وقدرة على التحقيق وإعداد التقارير.
- مهارات تواصل قوية، مع القدرة على العمل عبر الأقسام والاختصاصات المختلفة.
- الانضباط المهني والمعايير الأخلاقية العالية.
- اهتمام كبير بالتفاصيل والتفكير التحليلي.
- قدرة على اتخاذ القرارات بشكل مسؤول وفعّال تحت الضغط.
إذا كنت تبحث عن فرصة لتكون جزءًا من فريق ديناميكي يسعى لتعزيز ثقافة الاستثمار في الكويت، فإننا ندعوك لتقديم طلبك والانضمام إلى شركة زاد.
تفاصيل الوظيفة
تاريخ النشر٢٥ يونيو ٢٠٢٦
التخصصالقانون والشؤون القانونية
عن الشركة