Uwallet - AML Team Leader
Umniah
جميع مناطق المملكةدوام كاملخبير4 مشاهدة
تُعدّ وظيفة قائد فريق مكافحة غسل الأموال (AML) في شركة أمنية فرصة استثنائية للمهنيين الطموحين الذين يسعون لتعزيز مهاراتهم والمساهمة في بيئة عمل ديناميكية. سيقود المرشح الناجح فريق مكافحة غسل الأموال، حيث سيكون مسؤولاً عن ضمان تنفيذ العمليات الضرورية لضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- الإشراف على إنجاز أعضاء فريق مكافحة غسل الأموال لعمليات الفحص للعملاء الجدد والأطراف الثالثة بشكل يومي.
- ضمان اكتمال عملية العناية الواجبة (Due Diligence) للمعاملات المالية للعملاء يومياً.
- إعداد الردود اللازمة لوحدة مكافحة غسل الأموال والجهات الرسمية المتعلقة بأي مخاوف في هذا المجال.
- تنفيذ ودعم نظام الرقابة المزدوجة بين أعضاء فريق مكافحة غسل الأموال.
- مراجعة جميع الحالات المشبوهة التي يرفعها الفريق، وتحليلها، وتقديم التوصيات لمدير المخاطر والامتثال.
- تحديد وتحديث المهام الرئيسية لأعضاء فريق مكافحة غسل الأموال بشكل دوري.
- تنظيم جلسات تدريبية تتعلق بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء الفريق.
- التنسيق مع الأقسام الأخرى لإضافة أي متطلبات جديدة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر النظام الأساسي أو أي حلول آلية.
المتطلبات والمؤهلات:
- شهادة بكاليوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.
- خبرة عملية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في مجال ذو صلة.
- حيازة شهادة CAMS تعد ميزة إضافية.
- معرفة جيدة بوظائف التحقق وKYC.
- معرفة شاملة بقطاع الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، بما في ذلك المنتجات والعمليات والإجراءات.
- إدراك قانوني بمتطلبات وضوابط القوانين واللوائح الدولية.
المهارات المطلوبة:
- مهارات إدارة الوقت والقدرة على العمل تحت الضغط.
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- مهارات جيدة في استخدام الحاسوب، بما في ذلك برامج Microsoft Office.
إذا كنت تبحث عن فرصة لتطوير مسيرتك المهنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انضم إلى فريقنا في شركة أمنية وكن جزءًا من بيئة عمل مبتكرة ومليئة بالتحديات. نحن نتطلع إلى استقبال طلباتكم.
تفاصيل الوظيفة
تاريخ النشر٩ يونيو ٢٠٢٦
التخصصالقانون والشؤون القانونية
عن الشركة