Team Leader - Due Diligence
Oman Arab Bank
جميع مناطق المملكةدوام كاملمتوسط0 مشاهدة
تعتبر وظيفة قائد الفريق في قسم العناية الواجبة جزءًا أساسيًا من جهود البنك العربي العماني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتولى المرشح الناجح مسؤوليات متعددة تتعلق بتقييم المخاطر المرتبطة بالعملاء والبنوك المراسلة، بالإضافة إلى مراجعة المعاملات الخاضعة للعقوبات وإجراء العناية الواجبة اللازمة لتحديد أي مخاطر محتملة.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- مراجعة وتنظيف التنبيهات المتعلقة بالعقوبات بشكل سريع وفعال.
- التنسيق مع الفروع ووحدات الأعمال بشأن المعاملات المحتجزة في نظام العقوبات، بما في ذلك جمع المعلومات أو الوثائق المطلوبة عن العملاء أو المعاملات المحددة.
- التحقيق في المعاملات أو الأنشطة المشبوهة التي تم تحديدها من خلال نظام العقوبات وتصعيدها إلى قسم العناية الواجبة والتحقيقات لإعداد تقارير المعاملات المشبوهة عند الحاجة.
- مساعدة مدير العناية الواجبة والتحقيقات في تنفيذ المهام الإضافية.
- تقديم الإرشادات للفروع ووحدات الأعمال بشأن المسائل المتعلقة بالعقوبات.
- مراجعة تقارير معرفة عميلك (KYC) والتنسيق مع وحدات الأعمال والفروع لتحديث المعلومات الناقصة أو غير الدقيقة.
- إجراء مراجعات LYC على البنوك وشركات الصرافة والرد على الاستبيانات المرسلة من البنوك المراسلة.
- إعداد تقارير دورية وفقًا للسياسات الداخلية ومراجعة فعالية أنظمة وإجراءات الفحص.
- التأكد من تحديث قوائم العقوبات والقوائم الداخلية يوميًا.
- إجراء تقييمات ومراجعات لمكافحة غسل الأموال على العملاء والمنتجات والقنوات والجغرافيا.
المتطلبات والمؤهلات:
- درجة علمية في مجال البنوك أو المالية أو التدقيق أو ما يعادلها.
- يفضل الحصول على شهادات مهنية مثل ICA أو ACAMS.
- خبرة سابقة في مجال مكافحة غسل الأموال أو العناية الواجبة، خاصة في القطاع المصرفي.
المهارات المطلوبة:
- مهارات تواصل فعالة شفهياً وكتابياً.
- القدرة على العمل الجماعي والتعاون مع الآخرين.
- مهارات التحقيق وتحليل البيانات.
- القدرة على إعداد تقارير دقيقة وواضحة.
- القدرة على الحفاظ على الموضوعية واتخاذ القرارات بناءً على السياسات.
تُعد هذه الفرصة مثالية للأشخاص الذين يسعون لتطوير مهاراتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمساهمة في تعزيز الأمان المالي في المجتمع. إذا كنت تبحث عن تحدٍ جديد وترغب في الانضمام إلى فريق محترف ومؤثر، فإننا ندعوك للتقديم لهذه الوظيفة.
تفاصيل الوظيفة
تاريخ النشر٢٢ أبريل ٢٠٢٦
التخصصالتصميم والإبداع
عن الشركة