Specialist - Compliance Screening
Midis Group
Beirutدوام كاملمبتدئ0 مشاهدة
تسعى مجموعة ميديس للتوظيف في منصب "أخصائي - فحص الامتثال" الذي يتطلب القدرة على تنفيذ فحوصات شاملة على العملاء والموردين والكيانات الأخرى. سيكون المرشح المناسب مسؤولًا عن التحقق من الهويات، وتقييم مستويات المخاطر، وضمان أن علاقات العمل تتماشى مع المعايير الأخلاقية والمتطلبات التنظيمية.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- إجراء فحوصات عميقة على العملاء والموردين الجدد والحاليين.
- جمع ومراجعة والتحقق من الوثائق المطلوبة في عملية الانضمام مثل الهوية، إثبات العنوان، تسجيل الشركة، والبيانات المالية.
- ضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) وغيرها من اللوائح ذات الصلة.
- استخدام أدوات الفحص وقواعد البيانات لتحديد المخاطر المحتملة، بما في ذلك الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والعقوبات، أو وسائل الإعلام السلبية.
- تصنيف العملاء والموردين بناءً على مستوى المخاطر والتوصية بالإجراءات اللازمة.
- التحقيق في أي إشارات حمراء أو نشاط غير عادي وإبلاغ فرق الامتثال.
- الحفاظ على سجلات دقيقة ومحدثة لجميع الوثائق والإجراءات المتخذة.
- ضمان التعامل الآمن مع المعلومات الحساسة والسرية.
- متابعة تحديثات اللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالامتثال.
- المساعدة في إعداد التقارير اللازمة للتدقيقات التنظيمية والمراجعات الداخلية.
- دعم تنفيذ التغييرات التنظيمية في سير العمل المعمول به.
- التنسيق مع كيانات المجموعة والأقسام الأخرى لمعالجة القضايا المتعلقة بالامتثال.
- التواصل مع العملاء أو الموردين للحصول على وثائق إضافية أو توضيح الفروقات.
- تقديم التدريب للموظفين المعنيين حول المتطلبات والإجراءات.
المتطلبات والمؤهلات:
- شهادة بكاليوس في إدارة الأعمال، أو المالية، أو القانون، أو مجال ذي صلة.
- خبرة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات في مجال ذي صلة.
- المعرفة الجيدة بقوانين الامتثال واللوائح المحلية والدولية.
المهارات المطلوبة:
- مهارات تحليلية قوية وقدرة على تقييم المخاطر بشكل دقيق.
- مهارات تواصل ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.
- قدرة على العمل تحت الضغط وإدارة الوقت بفعالية.
- اهتمام بالتفاصيل وقدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة بسرية عالية.
إذا كنت تبحث عن فرصة لتطوير مهاراتك في مجال الامتثال والانضمام إلى فريق محترف في بيئة عمل ديناميكية، فإن مجموعة ميديس ترحب بك لتقديم طلبك للانضمام إلينا.
تفاصيل الوظيفة
تاريخ النشر٢٥ أبريل ٢٠٢٦
التخصصالقانون والشؤون القانونية
عن الشركة