Screening Analyst

تُعتبر وظيفة محلل الفرز في بنك البحرين الوطني فرصة مهنية مميزة للأفراد الذين يسعون للعمل في بيئة مصرفية ديناميكية ومليئة بالتحديات. يُعهد إلى شاغل هذه الوظيفة بمسؤوليات حيوية تتعلق بإجراء الفحوصات والتدقيق اللازم لعملاء البنك، مما يُسهم في تعزيز الأمان المالي والامتثال للقوانين المعمول بها.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• إجراء مراجعات شاملة للتنبيهات الناتجة عن نظام تصفية المعاملات الآلي وتوثيق خطوات المراجعة والأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرارات.
• التأكد من معالجة التنبيهات المفعلة ضمن المواعيد المحددة وفقاً لاتفاقية مستوى الخدمة.
• تحديد ما إذا كانت التنبيهات صحيحة أو إيجابية زائفة، وإجراء مراجعات إضافية عند الحاجة مع توثيق جميع القرارات والنتائج بدقة.
• تصعيد القضايا المتعلقة بالعقوبات أو الأنشطة المشبوهة إلى رئيس قسم التحويلات المالية والامتثال.
• إنشاء وتحديث ملفات الحالات لتوثيق المعلومات ذات الصلة المستخدمة في المراجعة أو تنفيذ عمليات التدقيق المطلوبة.
• تقييم الهوية والمخاطر المرتبطة بالعملاء الجدد والحاليين من خلال جمع ومراجعة وتحليل الوثائق اللازمة.
• مراقبة المعاملات والنشاطات الخاصة بالعملاء بحثاً عن أي أنماط مشبوهة أو علامات حمراء قد تشير إلى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
• الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة من خلال رفع تقارير عن الأنشطة غير العادية.

المتطلبات والمؤهلات:

• درجة البكالوريوس في المالية، أو المحاسبة، أو أي مجال ذي صلة.
• خبرة سابقة في مجال تحليل البيانات أو الامتثال أو التدقيق، ويفضل أن تكون في القطاع المصرفي.
• معرفة جيدة بالقوانين واللوائح المتعلقة بغسل الأموال والامتثال.
• إلمام بأساليب وتقنيات تدقيق العملاء وفحصهم.
• القدرة على العمل تحت الضغط وإدارة الوقت بفعالية.

المهارات المطلوبة:

• مهارات تحليلية قوية وقدرة على اتخاذ القرارات المدروسة.
• مهارات تواصل فعالة، سواء كتابة أو شفهياً، للتفاعل مع فرق العمل المختلفة.
• القدرة على العمل ضمن فريق وفي بيئة جماعية.
• إتقان برامج الكمبيوتر ذات الصلة، بما في ذلك برامج إدارة البيانات وتحليلها.

إذا كنت تبحث عن فرصة لتطوير مهاراتك في أحد البنوك الرائدة في البحرين، فإن وظيفة محلل الفرز هي المكان المثالي لك. انضم إلينا وكن جزءًا من فريق يسعى لتحقيق التميز في تقديم الخدمات المصرفية.