KYC Specialist
National Bank of Bahrain
جميع مناطق المملكةدوام كاملمتوسط0 مشاهدة
نبذة مختصرة عن الوظيفة
تُعد وظيفة مختص KYC في البنك الوطني البحريني فرصة مثيرة للانضمام إلى فريق محترف يعمل على تعزيز أمان العمليات المصرفية. سيقوم المرشح الناجح بإجراء العناية الواجبة للعملاء الجدد والقائمين، مما يساهم في التخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال.
المهام والمسؤوليات الرئيسية
- إجراء تقييم شامل للعملاء الجدد والقائمين للتحقق من هويتهم وتقييم ملفاتهم المالية.
- جمع ومراجعة وتحليل الوثائق ذات الصلة مثل مستندات الهوية، والبيانات المالية، وكشوف الحسابات، والترخيص، وبنية الملكية لضمان الامتثال لمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
- إجراء مراجعة شاملة لتصنيف العملاء إلى فئات مخاطر مختلفة وفقًا لملفاتهم وتعليمات الجهات الرقابية.
- تنفيذ العناية الواجبة القياسية (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء الحاليين والجدد كما يحدده قائد فريق KYC.
- مراقبة المعاملات والأنشطة للعملاء لرصد أي أنماط مشبوهة أو علامات حمراء تشير إلى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاحتيال.
- الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة إلى الفريق المخصص في البنك من خلال إعداد تقارير النشاط غير العادية (UAR).
- ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المصرفية المعمول بها والسياسات الداخلية المتعلقة بالعناية الواجبة للعملاء.
- المحافظة على علاقة عمل قوية ومهنية مع موظفي خدمة العملاء ومديري العلاقات وأصحاب المصلحة داخل الإدارات.
المتطلبات والمؤهلات
- درجة بكاليوس في المالية، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة.
- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال العناية الواجبة أو الامتثال في القطاع المصرفي.
- معرفة جيدة باللوائح المصرفية ومتطلبات العناية الواجبة.
- القدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة بسرية واحترافية.
- إتقان اللغة العربية والإنجليزية كتابةً وشفاهة.
المهارات المطلوبة
- مهارات تحليلية قوية وقدرة على حل المشكلات.
- مهارات تواصل فعالة وقدرة على بناء علاقات عمل إيجابية.
- قدرة على العمل تحت الضغط وتلبية المواعيد النهائية.
- اهتمام بالتفاصيل وقدرة على التفكير النقدي.
إذا كنت تبحث عن فرصة مثيرة لتطوير مهاراتك والمساهمة في بيئة عمل ديناميكية، فإننا نرحب بك لتقديم طلبك للانضمام إلى فريقنا كمختص KYC في البنك الوطني البحريني.
تفاصيل الوظيفة
تاريخ النشر٦ أغسطس ٢٠٢٦
التخصصخدمة العملاء
عن الشركة