Compliance Oversight Testing Officer - Arab Banking Corporation
Jobs via eFinancialCareers
جميع مناطق المملكةدوام كاملخبير9 مشاهدة
تسعى مجموعة البنك العربي إلى تعيين موظف مراقبة امتثال ضمن قسم الامتثال بالمجموعة، والذي سيكون مقره في مكتبنا الرئيسي في البحرين. سيكون المرشح المثالي مسؤولاً عن تنفيذ خطة اختبار مراقبة الامتثال من خلال قيادة وإدارة مراجعات الاختبار، بالإضافة إلى كونه خبيراً في موضوع الاختبارات بالمجموعة. تهدف هذه المراجعات إلى تقييم فعالية ضوابط العمليات الحالية والتحقق من الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال والتشريعات.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- إجراء اختبارات مراقبة للوظائف الأساسية لمكافحة غسل الأموال والامتثال للتشريعات.
- الحفاظ على جدول زمني للأنشطة الاختبارية وخطة تواصل مع المعنيين.
- التنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين للتحقق من نتائج الاختبارات.
- ضمان إجراء تقارير رسمية عن جميع اختبارات المراقبة.
- مراجعة النتائج وتقديم الإرشادات لأصحاب المصلحة حول المعايير وأفضل الممارسات الخاصة بالمجموعة.
- متابعة القضايا بشكل دوري وضمان تتبعها وإبلاغها بالمستوى المناسب.
- إجراء وتحليل الاتجاهات على نتائج اختبارات الامتثال للتقارير الداخلية.
- تقديم الخبرة في الموضوع لمديري الامتثال بالمجموعة بشأن اختبارات المراقبة.
المتطلبات والمؤهلات:
- خبرة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات في صناعة الخدمات المالية مع التركيز على المراقبة والاختبار، ويفضل أن يكون لديك خلفية في المخاطر التشغيلية أو التدقيق الداخلي.
- خبرة في الإشراف على المشاريع عبر عدة سلطات قضائية.
- الحد الأدنى من المؤهلات هو درجة البكالوريوس (شهادات مثل ACAMS، ICA وCIA تعتبر ميزة إضافية).
- خبرة عملية في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال للتشريعات.
- معرفة بقوانين وتنظيمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البحرين.
- معرفة بالقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات الدولية.
- إظهار دراية بممارسات التحقيق في قضايا مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر والامتثال.
المهارات المطلوبة:
- معرفة ممتازة ببرامج Excel.
- مهارات تحليلية قوية وقدرة على معالجة البيانات بشكل فعال.
- مهارات تواصل ممتازة مع القدرة على بناء علاقات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
- القدرة على العمل بشكل تعاوني مع فرق متعددة التخصصات.
- التكيف مع التغيرات السريعة في البيئة التشريعية والتنظيمية.
إذا كنت تمتلك المهارات والخبرات اللازمة وترغب في الانضمام إلى فريق ديناميكي يسهم في تعزيز الامتثال والرقابة، فإننا ندعوك لتقديم طلبك الآن!
تفاصيل الوظيفة
تاريخ النشر٢٣ مارس ٢٠٢٦
التخصصالبنوك والتأمين
عن الشركة