Anti Money Laundering Specialist (Qatarization)
Commercial Bank
Dohaدوام كاملخبير0 مشاهدة
تسعى مجموعة البنك التجاري في قطر لتوظيف متخصص في مكافحة غسل الأموال (Qatarization) للانضمام إلى فريق الامتثال لدينا في الدوحة. يتمتع هذا المنصب بأهمية كبيرة في تعزيز سلامة البنك وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها. ستكون جزءًا من بيئة عمل تشجع على الابتكار وتوفر فرصاً للنمو والتطوير المهني.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- تنفيذ عمليات مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليومية، بما في ذلك فحص المدفوعات والأسماء، وتحديد المعاملات المشبوهة ومراجعة التطابق المحتمل والدقيق.
- الإبلاغ عن الحالات التي تتطلب تحقيقاً إضافياً لمحقق غسل الأموال لمراجعتها.
- متابعة القضايا والاستفسارات العالقة مع الفروع والوحدات التجارية ذات الصلة.
- التعامل مع الاستفسارات والطلبات التنظيمية، مثل تلك المقدمة من مصرف قطر المركزي ووحدة الاستخبارات المالية.
- دعم الإدارة في جميع جوانب عملية مراقبة غسل الأموال، بما في ذلك مراجعة تقارير غسل الأموال، والتحقق من القوائم السوداء، وتجميع الوثائق، ومتطلبات العناية الواجبة، والأرشفة.
- المشاركة الفعالة في التحقيقات المعقدة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التنسيق مع أعضاء الفريق والأقسام الأخرى لتحديد المسار الصحيح للتعامل مع الأنشطة المشبوهة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
- العمل في بيئة تعاونية لتحسين العمليات التحليلية والتقارير.
- الحفاظ على مؤشرات الأداء الرئيسية والمخاطر.
المتطلبات والمؤهلات:
- درجة بكاليوس أو ما يعادلها.
- يفضل الحصول على شهادة CAMS.
- خبرة تتراوح بين 0 إلى 4 سنوات في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال في القطاع المصرفي.
- قدرة على التفاعل مع الأطراف الداخلية والخارجية.
المهارات المطلوبة:
- القدرة على العمل تحت الضغط وبفاعلية في بيئة سريعة التغير.
- مهارات تحليلية قوية وقدرة على اتخاذ القرارات.
- مهارات تواصل جيدة مع القدرة على بناء علاقات مهنية قوية.
- القدرة على العمل بشكل فردي وكجزء من فريق.
انضم إلى فريقنا في البنك التجاري وشارك في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي في قطر!
تفاصيل الوظيفة
تاريخ النشر٢١ يوليو ٢٠٢٦
التخصصتكنولوجيا المعلومات
عن الشركة