Anti-Money Laundering Officer

نحن في البنك الوطني العراقي نبحث عن موظف مختص في مكافحة غسل الأموال للانضمام إلى فريقنا في بغداد. ستحظى بفرصة العمل في بيئة ديناميكية تساهم في تعزيز الامتثال التنظيمي وحماية سمعة البنك. إذا كنت تسعى لتطوير مهاراتك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن هذه الوظيفة هي الفرصة المثالية لك.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• متابعة والتجاوب مع الاستفسارات الواردة من السلطات التنظيمية (الامتثال، وحدة تقارير غسل الأموال) من خلال إعداد ردود احترافية ومدروسة تلبي توقعات الجهات الرقابية.
• إعداد تقارير دورية (ربع سنوية) لموظف الامتثال وفقًا لنماذج التقارير المعتمدة، مع ضمان الدقة والشمولية.
• مراجعة استمارات فتح الحسابات وتوثيق الملاحظات، والتأكد من استكمال المعلومات المفقودة قبل الموافقة.
• تنفيذ ومتابعة إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) للعملاء، خاصةً العملاء ذوي المخاطر العالية، باستخدام أنظمة مثل Siron.
• تحديث استمارات FATCA والوثائق التنظيمية الأخرى بشكل دوري (سنوي أو حسب الحاجة).
• الإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات تنظيمية أو خروقات إجرائية لموظف الامتثال نظرًا للتهديدات المحتملة للعقوبات المالية والمخاطر السمعة.
• تحديد وترقية الأنشطة المشبوهة إلى وحدة التحقيق وفقًا للإجراءات الداخلية.
• إعداد تقارير وسجلات لحالات المعاملات المشبوهة وتقديمها إلى الأقسام المعنية.

المتطلبات والمؤهلات:

• درجة البكالوريوس في المالية، القانون، أو مجال ذو صلة.
• خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال أو الامتثال.
• معرفة قوية باللوائح والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
• القدرة على العمل تحت الضغط وإدارة الوقت بشكل فعال.
• مهارات تحليلية قوية وقدرة على التفكير النقدي.

المهارات المطلوبة:

• إجادة استخدام أنظمة وتقنيات مراقبة المعاملات.
• مهارات تواصل شفهية وكتابية ممتازة.
• القدرة على العمل ضمن فريق وتحقيق الأهداف المشتركة.
• مهارة في تقديم الجلسات التدريبية ورفع الوعي بين موظفي البنك حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إذا كنت تبحث عن فرصة لتطوير مهاراتك والمساهمة في جهود مكافحة غسل الأموال في بيئة احترافية، فلا تتردد في التقديم. نحن نؤمن بأن الكفاءات المتنوعة هي أساس نجاحنا ونتطلع إلى انضمامك إلينا.