AML Officer

تُعتبر ZainCash العراق من الشركات الرائدة في مجال المحافظ الرقمية، وقد تم الاعتراف بها كواحدة من أفضل شركات التكنولوجيا المالية من قبل مجلة Forbes لعامي 2023 و2024، بالإضافة إلى فوزها بجائزة أفضل ابتكار في مجال المساعدة الإنسانية من GSMA. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للأفراد والشركات، مثل تحويل الأموال المحلي والدولي، ودفع الفواتير، وبطاقات الدفع المرافقة، وصرف الرواتب، وتوزيع المساعدات، وغيرها.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• مراجعة وتحليل ومعالجة عدد كبير من طلبات إضافة المستفيدين من Western Union يومياً.
• إجراء الفحص الأولي لأسماء العملاء والمستفيدين مقابل قوائم العقوبات المحلية والدولية باستخدام أنظمة الفحص الخاصة بالشركة (مثل EastNets).
• التحقيق في التنبيهات لتمييز بين الإيجابيات الزائفة والمطابقات الحقيقية بدقة.
• التعرف على الأسماء الوهمية أو الكلمات غير المفهومة أو الأنماط المشبوهة وتصعيدها إلى المدير المباشر عند الضرورة.
• ضمان توثيق جميع مراجعات وقرارات الفحص بشكل صحيح وإكمالها ضمن الوقت المتفق عليه للحفاظ على تجربة العملاء سلسة.

المتطلبات والمؤهلات:

• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو المالية، أو القانون، أو تكنولوجيا المعلومات، أو مجال ذي صلة.
• خبرة عملية تتراوح بين 1-2 سنوات في قطاع التكنولوجيا المالية أو المدفوعات الرقمية أو الاتصالات (تفضل الخبرة الداخلية في عمليات ZainCash أو خدمة العملاء).
• فهم أساسي للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومفاهيم اعرف عميلك (KYC) والفحص.
• اهتمام كبير بالتفاصيل مع القدرة على تحليل البيانات بدقة تحت ضغط عالٍ ومواعيد نهائية ضيقة.

المهارات المطلوبة:

• إتقان اللغة الإنجليزية ومهارات متقدمة في استخدام برامج MS Office، وخاصة Excel.
• القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.
• مهارات تواصل قوية وقدرة على تقديم المعلومات بوضوح وفعالية.

إذا كنت تبحث عن فرصة مهنية متميزة في بيئة ديناميكية ومليئة بالتحديات، فإننا نرحب بك لتقديم طلبك للانضمام إلى فريق ZainCash. نحن نسعى لتوظيف الأفراد المتحمسين الذين يشاركوننا رؤيتنا في تقديم أفضل الخدمات المالية لعملائنا.