مسؤول رئيسي تقارير GO-AML
National Bank of Iraq
Baghdadدوام كاملمبتدئ8 مشاهدة
تعتبر وظيفة "مسؤول رئيسي تقارير GO-AML" فرصة مثيرة للانضمام إلى فريق العمل في البنك الوطني العراقي، الذي يُعد من المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية المتكاملة. يسعى البنك لتوظيف شخص متميز للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إعداد تقارير دقيقة وفعالة.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- استلام الطلبات من مشرف التقارير لإعداد تقارير تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STR) والتقارير المتعلقة بالتمويل (AIF، CTR، SAR، TFR) وفقاً للإجراءات المتبعة.
- التواصل مع الأقسام المعنية لجمع المعلومات اللازمة لدعم إعداد التقارير.
- تقديم تقارير STR وAIF وSAR وTFR مع المستندات الداعمة إلى مشرف وحدة التقارير للمراجعة.
- تسجيل تقارير STR وAIF وSAR وTFR على نظام GOAML مع كافة الوثائق المساندة.
- الحفاظ على سجلات دقيقة لجميع التقارير والقضايا المقدمة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع كافة الوثائق ذات الصلة.
- الرد بدقة وفي الوقت المناسب على الاستفسارات الواردة من مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديمها لمشرف وحدة التقارير للمراجعة.
- إجراء زيارات ميدانية دورية للفروع بالتنسيق مع مدير القسم، وتقديم الدعم والتدريب اللازم لضمان كفاءة وتطوير مهارات الموظفين بالتعاون مع قسم الموارد البشرية.
- المشاركة في إعداد نشرات توعية وتعليمية للبنك.
- القيام بأي مهام ومسؤوليات أخرى يكلف بها من قبل المدير المباشر.
المتطلبات والمؤهلات:
- درجة بكاليوس في العلوم المالية والمصرفية أو المحاسبة أو مجال معادل.
- خبرة لا تقل عن سنتين في القطاع المصرفي أو مجال مشابه.
المهارات المطلوبة:
- دقة في الأداء.
- مهارات تحليلية قوية.
- مهارات تواصل وعلاقات شخصية متميزة.
- مهارات إدارة الوقت.
- قدرة على التنسيق والمتابعة بشكل فعال.
إذا كنت تبحث عن فرصة للانضمام إلى مؤسسة مرموقة وتساهم في تحقيق أهداف نبيلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن البنك الوطني العراقي يوفر لك البيئة المثالية للنمو والتطور المهني. انضم إلينا وكن جزءًا من فريق يسعى دائمًا إلى التميز والابتكار.
تفاصيل الوظيفة
تاريخ النشر١ مارس ٢٠٢٦
التخصصالموارد البشرية
عن الشركة